ČLÁNOK




Mafia z Nigérie využíva pre podvody internet
20. marca 2001

Podvodníci z Nigérie využívajú pre svoje podvody internet. Finančné noviny o tom informoval manažér jednej z najväčších komerčných bánk na Slovensku. Nigerijská mafia sa naposledy prejavila v roku 1999, keď bolo MZV SR informované o opätovnom výskyte aktivít tzv. Skupiny 419 (medzinárodný syndikát podvodníkov, organizovaný prevažne občanmi Nigérijskej republiky), ponúkajúcej obchodným partnerom účasť na finančných transakciách s prísľubom vysokých provízií. MZV SR v tom čase varovalo pred účasťou na takýchto transakciách, pri ktorých dochádza k únosom a nezriedka i k usmrteniu ich účastníkov. Podobné aktivity nigérijskej mafie sa vo väčšej miere na Slovensku objavili v apríli 1998, kedy prijatie korešpondencie, v ktorej nigérijské firmy žiadajú financie s prísľubom vysokých provízii, ohlásilo polícii osem slovenských spoločností. Niektoré firmy na tieto listy reagovali, ich zástupcovia vycestovali do Nigérie, alebo previedli na účet nigérijských spoločností väčšie finančné sumy. Tzv. Nigérijské listy boli adresované zväčša manažmentu veľkých spoločností a za finančný obnos, ktorý mal byť určený na úhradu správnych a notárskych poplatkov a na úplatky pre bankových úradníkov im garantovali percentuálny podiel na zisku z dohodnutej transakcie. (Text listu uvereňujú finančné noviny v sekcii Analýzy a dokumenty). Na tento typ podvodu doplatili napr. aj v roku 1996 viaceré významné české a slovenské spoločnosti a mnohým podnikateľom, ktorí vycestovali do Nigérie aby zachránili svoje financie, musela pomáhať polícia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS