ČLÁNOK




Americký senát obmedzuje pranie špinavých peňazí
15. októbra 2001

Senát USA pokračoval v úprave legislatívy s cieľom zostriť americké zákony proti praniu špinavých peňazí. Pokračoval tak vo svojej cielenej aktivite zameranej proti finančným sieťam, ktoré mohli podporovať teroristické útoky na New York a Washington.

Opatrenie je súčasťou širšej protiteroristickej legislatívy, ktorá teraz dáva americkým ochrancom zákona rozšírené právomoci. Rozhodnutie okrem iného zabráni americkým bankám udržiavať kontakt s netransparentnými zahraničnými bankami a bude od nich vyžadovať podrobnejší prehľad takzvaných „korešpondenčných účtov“, ktoré vedú pre zahraničných partnerov.

Ministerstvo financií v USA získa nové právomoci na ovplyvňovanie zahraničných krajín alebo inštitúcií, ktoré v rámci prania špinavých peňazí predstavujú najväčšie ohrozenie. Ministerstvo bude môcť od amerických bánk požadovať podrobné záznamy o transakciách s týmito inštitúciami a podľa potreby im dokonca úplne zakázať kontakt s nimi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS